Все эти сценарии требуют значительных усилий по сравнению с проверкой организаций и нуждаются в дополнительных инструментах. Сбор информации о благонадежности частного лица или предпринимателя сложен, так как большинство значимых источников для проверки закрыты. Например, к таким источникам относятся сведения о судимости и кредитная история субъекта.
Сведения о судимости являются конфиденциальными. Они содержатся в закрытой базе данных Министерства внутренних дел. Доступ к проверке судимости по этой базе имеют только сотрудники МВД, прокуратуры или суда. Официальная база данных о судимостях доступна только силовым ведомствам. Что касается других баз, никто не может гарантировать их достоверность. Однако существуют несколько законных способов косвенно или напрямую узнать о судимости человека онлайн.
Способ №1 — ГАС «Правосудие» и сайты судов
Один из самых популярных способов сбора данных — это сайты судов. Для поиска необходимо зайти на официальный сайт суда по месту прописки проверяемого, перейти в раздел «судебное делопроизводство», найти ссылку на поиск информации и попытаться найти данные о судимостях по фамилии. Также можно использовать Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Правосудие».
Способ №2 — открытые реестры розыска ФСИН, МВД и ФССП
В реестр розыска МВД попадают лица, совершившие преступления, подлежащие уголовной ответственности, а также пропавшие без вести или разыскиваемые по другим причинам. В реестре ФСИН содержатся данные об осужденных, самовольно оставивших пенитенциарное учреждение, а в реестре розыска ФССП — данные о лицах, находящихся в розыске по подозрению в совершении преступлений, подследственных ФССП России.
Эти методы сбора информации доступны для всех и бесплатны, что является их плюсом. Однако они требуют много времени на поиск и анализ, что является их минусом.
- Отсутствие дополнительных идентификаторов для точного поиска. На сайтах судов поиск осуществляется по комбинации фамилии, имени и отчества. В результате выдачи получаем большой список дел с однофамильцами, которые нужно проанализировать, чтобы понять, какие дела относятся к проверяемому субъекту.
- Поиск сразу по нескольким регионам. Часто у субъекта есть связи с несколькими регионами — прописка в одном месте, а место проживания менялось. Поэтому искать нужно сразу по нескольким регионам. В открытых источниках приходится отдельно обрабатывать каждый регион, что требует дополнительного времени.
- Нестабильность информационных источников. Сайты судов работают с перебоями, информация не всегда доступна круглосуточно, например, из-за технических обновлений, что замедляет процесс проверки и увеличивает сроки.
Альтернативный способ проверки
За несколько лет взаимодействия с представителями служб безопасности стало понятно, что для принятия решений требуется разносторонняя информация, которая позволяет всесторонне оценить объект. Важно не только оперативно и качественно собирать судебные данные, но и владеть дополнительными сведениями, которые помогут сформировать более полное представление о благонадежности проверяемого. Большое внимание уделяется сигналам, позволяющим предвидеть проблемы и действовать на опережение.
Все эти аспекты подтолкнули нас к созданию уникального ОТЧЕТА О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА в рамках сервиса Unirate24. Отчет включает данные из открытых и закрытых источников, которые позволяют всесторонне оценить благонадежность физических лиц, индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса контрагентов.
Отчет позволяет за 6 месяцев раньше, чем другие источники, узнать о негативных факторах, которые могут привести к судебным делам и ФССП. Он также учитывает проблемы, с которыми представители служб безопасности сталкиваются в своей ежедневной работе:
- Сокращение времени на проверку субъекта. Выбирайте интересующие регионы и анализируйте максимально точную выборку судебных дел;
- Разнообразная информация из открытых источников, важная при проверке субъекта и позволяющая сформировать полное представление о благонадежности субъекта:
— Проверка паспорта
— Суды общей юрисдикции
— Данные о связях с бизнесом (аффилированность)
— Исполнительные производства
— Финансовые задолженности
— Проверка водительского удостоверения
— Банкротство
— Проверка по реестрам розыска (ФССП, ФСИН)
Почему мы выбрали именно кредитную историю в качестве закрытого источника? Важно понимать, что кредитная история содержит обширный массив данных, который необходимо учитывать при принятии решений.
Например, наличие недавнего кредита свидетельствует о том, что человека тщательно проверили банковские службы безопасности, а значит:
- Нет негатива по линии МВД
- Не состоит на учете как наркоман
- Обладает достаточным социальным рейтингом
- Проверен на мошенничество
- Высокая платежная дисциплина
- Подтверждены паспортные данные
- Не числится в черной базе банков
Кредитная история — это уникальный закрытый источник информации, позволяющий делать выводы о субъекте до наступления судебного разбирательства, а значит минимум за 6 месяцев раньше остальных понять, что с проверяемым что-то не так, и принять необходимые меры.
К таким сигналам может относиться информация о просроченной задолженности по кредитам.
Если у сотрудника или контрагента есть или были проблемы с уплатой заемных средств, это повод пересмотреть и скорректировать свои действия, например не отгружать товар по пост-оплате, чтобы избежать невозвратной или проблемной дебиторской задолженности, или не нанимать кандидата на материально ответственную должность.
Полноценная проверка — это не только проверка наличия негатива на текущую дату, но и анализ риск-факторов, сигнализирующих о зарождении финансовых проблем у субъекта.
Закажите ОТЧЕТ О КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА.
Примите меры до наступления негативных последствий.
Проверка кредитной истории по лицам, имеющим доступ к финансам, торгово-материальным ценностям, коммерческой тайне, работающим в центре закупок, нанимаемым в качестве временного персонала или претендующим/занимающим руководящие должности.
Экспресс-доступ к кредитному отчету сотрудника/соискателя. Выявление просрочек. Кредитная нагрузка проверяемого.
Начните проверку сейчас
Это не
Если вам нужен детектив для проверки человека на наличие судимостей, обращайтесь к нам! Агентство «Шпион» предоставляет широкий спектр услуг и гарантирует точность полученной информации. Также у нас можно узнать о результатах розыскных мероприятий и предварительных расследований.
Наши лицензированные специалисты обладают обширным опытом в сборе данных и составлении качественных отчетов. Вы получите все необходимые сведения, которые будут полезны в дальнейшем. Мы работаем в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.